चिटफंड कंपनी एस.यू. एस. के. अफसरों पर ईओडब्ल्यू में केस दर्ज

चिटफंडकम्पनी एस.यू. एस. के. इण्डिया लिमिटेड के डायरेक्टर कैलाश लोधी सहित अन्य के खिलाफ ईओडब्ल्यू में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन लोगों ने 2011 से 2016 की अवधि में चिटफण्ड कम्पनी स्थापित की थी। एजेन्टों को कमीशन एवं प्राइज का प्रलोभन देकर चैन सिस्टम से करीब 300 से अधिक लोगों से कम्पनी में निवेश कराया था।

इनसे करीब 1.5 करोड़ रुप ए की राशि एकत्र की गई। कम्पनी का हेड आफिस उज्जैन में है और इसका कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़, राजस्थान तक फैला है। कंपनी रियल स्टेट, फिल्म्स् डेव्हलपर, प्रापर्टी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, फार्म, डेयरी, फैक्ट्री, सोसायटी, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेस, होटल में निवेश का काम करती है।

इसने मेच्योरिटी अवधि पूर्ण हो जाने पर भी निवेशकर्ताओं का भुगतान नहीं किया । 2016 में कम्पनी बंद कर पदाधिकारी गायब हो ग ए । आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने शिकायत के सत्यापन के बाद कैलाश लोधी डायरेक्टर ,नरेन्द्र सिंह लोधी डायरेक्टर , भगवती बाई डायरेक्टर , अनिल सिंह लोधी एच.आर. मैनेजर , फतेह सिंह डायरेक्टर , अमित जैन महाप्रबंधक , शाकिर खान एम.डी. , सुनील कुमार तिवारी डायरेक्टर एवं एक अन्य के विरुद्ध धारा 406, 420, 120-बी के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज किया है